本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2、法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的线、第三季度报告是否经过审计

  公司智能家居、新能源及工业技术、智能建筑科技、机器人与自动化年初至报告期末收入分别是2,154亿元同比增长10%，254亿元同比增长19%，224亿元同比增长6%，208亿元同比下降9%。

  将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生变化

  （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日以现场和通讯相结合的方式召开第五届董事会第四次会议，会议应到董事10人，实到董事10人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

  一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年第三季度报告》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息公开披露报刊的《2024年第三季度报告》）

  二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案（2024年10月）》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案（2024年10月）》和《公司章程（2024年10月）》）

  三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》）

  公司定于2024年11月19日下午14:30召开2024年第三次临时股东大会，股权登记日为2024年11月13日。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第三次临时股东大会。

  《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》已经公司于2024年10月30日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。

  3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  （2）网络投票时间为：2024年11月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2024年11月19日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行网络投票的具体时间为：2024年11月19日上午9:15－下午15:00的任意时间。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合相关规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  （1）A股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）H股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（）向H股股东另行发出的股东大会相关通知。

  8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B401会议室。

  9、中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告中同时公开披露。

  披露情况：上述议案的详细内容参见公司同日在巨潮资讯网（）上刊登的有关内容。本次会议共审议1项议案，此项议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。涉及关联交易事项的议案关联股东应当回避表决。

  法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书与本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。

  个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件二）。

  异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到信函或邮件时间为准）。邮件登记请发送后电线）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件一、参加互联网投票的具体操作的过程”。

  4、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月19日9:15至15:00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托【 】先生（女士）代表本人（本单位）出席美的集团股份有限公司于2024年11月19日召开的2024年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

  二、本人（本单位）对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____ /无权____按照自己的意见投票。